ANTI-LAVAGEM DE DINHEIRO
1. O propósito dos procedimentos AML (Anti-Lavagem de Dinheiro) da Faro Entertainment N.V. é não permitir que nossa Empresa seja envolvida em esquemas ou atividades de lavagem de dinheiro, detetar e reportar tais incidentes, incluindo transações suspeitas, às autoridades competentes relevantes de acordo com as Leis Anti-Lavagem de Dinheiro aplicáveis, com o objetivo de preservar toda a informação relevante, em poder da Empresa, que possa ser requerida por autoridades relevantes investigando a atividade suspeita e cooperar com tais autoridades conforme seja necessário.
2. A Empresa está a adotar os componentes necessários para um programa AML eficaz:
- Procedimentos Corretos de KYC;
- Monitorização e avaliação dos indicadores de risco do jogador e de pagamento.
- Mitigação de riscos através da implementação de políticas apropriadas de pagamento;
- Designação de um Oficial AML;
- Garantir que os funcionários estejam cientes dos riscos, procedimentos e das suas obrigações no que diz respeito aos relatórios AML;
- Reavaliação periódica da situação e ajuste de políticas conforme necessário para garantir que estas sejam sempre adequadas. Tais avaliações devem ser apropriadas e revistas para o caso de quaisquer mudanças de circunstâncias, incluindo a introdução de novos produtos ou tecnologias, novos métodos de pagamento para clientes, mudanças nos dados demográficos do cliente ou quaisquer outras mudanças materiais, e em qualquer caso, revistas ao menos uma vez ao ano. O MLCO (Diretor de Conformidade para Lavagem de Dinheiro) é responsável pela monitorização, atualização e gestão de conformidade e pela comunicação interna das políticas e procedimentos AML.
3. Para aceder aos jogos, a Faro Entertainment N.V. requer que o jogador em potencial insira todas as informações obrigatórias exigidas no formulário de registo no site, em particular: nome e apelido, morada e informações de contacto, endereço de e-mail válido, número do passaporte, informação relevante de pagamento (incluindo número de cartão de crédito e data de validade), os quais o cliente garantem ser verdadeiros e corretos. A Faro Entertainment N.V. reserva o direito de encerrar uma conta de utilizador caso seja provado que qualquer informação seja falsa ou enganosa como resultado dos mecanismos de verificação adotados pela Empresa. Para pagamentos, o utilizador precisa de fazer o envio do seu passaporte e de uma conta de serviço público e após a revisão e aprovação desses documentos, o pagamento será realizado.
4. Os detalhes do cliente são revistos pela equipa para garantir a sua exatidão e em alguns casos um comprovativo adicional de residência ou identidade pode ser solicitado, particularmente em casos em que o cliente se torna ativo. Certos clientes são destacados automaticamente como clientes de maior risco e não podem realizar depósitos automáticos no sistema. Tais clientes recebem um nível de risco maior com base numa série de parâmetros, incluindo, mas não se limitando a: país de residência, país emissor do cartão de crédito, endereço de IP, número de transações num determinado período etc.
5. Os utilizadores não podem ter mais de uma Conta de utilizador. Se os utilizadores tentarem abrir mais que uma Conta, todas as contas de apostas que o utilizador tentar abrir serão bloqueadas ou encerradas e quaisquer apostas ou ganhos das suas contas bloqueadas ou encerradas serão anuladas, a critério da administração do casino.
6. Os utilizadores devem inserir todas as informações obrigatórias solicitadas no formulário de registo, em particular, identidade, morada e detalhes de contacto, incluindo um endereço de e-mail válido, local de residência, número de telefone, data de nascimento, informação de pagamento relevante, todos estes dados devem ser verdadeiros e corretos.