ANTILAVADO DE DINERO

1. El propósito de los procedimientos de antilavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés) de Faro Entertainment NV es no permitir que la Compañía sea utilizada o involucrada en una actividad o esquema de lavado de dinero, detectar e informar cualquier incidente, incluidas las transacciones sospechosas, a las autoridades competentes pertinentes de conformidad con las Regulaciones de antilavado de dinero, con el objetivo de conservar toda la información relevante que posea la Compañía que puedan requerir las autoridades correspondientes que investigan actividades sospechosas, y para cooperar con dichas autoridades de considerarlo necesario.

2. La Compañía está implementando los componentes necesarios de un programa eficaz de AML:

• Procedimientos correctos de KYC;
• Seguimiento y evaluación de los indicadores de riesgo del jugador y los indicadores de riesgo de pago;
• Mitigación de riesgos mediante la implementación de políticas de pago apropiadas;
• Designación de un Agente de AML;
• Asegurar que los empleados conozcan los riesgos, los procedimientos y sus obligaciones con respecto a los informes de AML;
• Reevaluación periódica de la situación y adaptación de políticas según sea necesario para garantizar que sean adecuadas en todo momento. Dicha evaluación debe ser apropiada y se debe revisar según sea necesario en vista de cualquier cambio de circunstancias, incluida la presentación de nuevos productos o tecnología, nuevos métodos de pago por parte de los clientes, cambios en la demografía de los clientes o cualquier otro cambio sustancial y, en cualquier caso, se debe revisar al menos una vez al año. El Oficial de cumplimiento de lavado de dinero (MLCO, por sus siglas en inglés) es responsable del seguimiento, actualización y gestión del cumplimiento, además de la comunicación interna de las políticas y procedimientos de AML.

3. Para acceder a los juegos, Faro Entertainment NV requiere que el eventual jugador ingrese toda la información obligatoria solicitada en el formulario de registro en el sitio web, en concreto: nombre y apellido, dirección y datos de contacto, dirección de correo electrónico válida, número de pasaporte, información de pago pertinente (incluido el número de la tarjeta de crédito, la fecha de vencimiento), todo lo cual el cliente garantiza que es verdadero y correcto. Faro Entertainment N.V. se reserva el derecho de cerrar una cuenta si la información resulta ser falsa o engañosa como resultado de los mecanismos de verificación que emplea la Compañía. Para los pagos, el usuario debe cargar su pasaporte y una factura de servicios y, tras la revisión y aprobación de estos documentos, se realizará el pago.

4. El equipo revisa los datos del cliente para garantizar su fiabilidad y, en ciertos casos, es posible que se solicite una prueba adicional de la dirección y la identidad, particularmente en los casos en que el cliente se vuelve activo. Ciertos clientes se marcan automáticamente como clientes de mayor riesgo y, de manera predeterminada, no pueden realizar depósitos de forma automática en el sistema. A dichos clientes se les asigna un nivel de riesgo mayor en función de una serie de parámetros, que incluyen, entre otros: país de residencia, país de emisión de la tarjeta de crédito, registro de IP, cantidad de transacciones dentro de un período establecido, etc.

5. Los Usuarios pueden tener una única Cuenta de miembro. Si el Usuario intenta abrir más de una Cuenta de miembro, todas las cuentas de apuestas que intente abrir el Usuario serán bloqueadas o cerradas, y cualquier apuesta o ganancia de su cuenta cerrada o bloqueada será anulada a discreción de la administración del casino.

6. Los Usuarios deben ingresar toda la información obligatoria que solicita el formulario de registro, en concreto: identidad, dirección y datos de contacto, incluida una dirección de correo electrónico válida, lugar de residencia, número de teléfono, fecha de nacimiento e información de pago correspondiente; todo lo cual debe ser verdadero y correcto.